ΤΡΑΠΕΖΕΣ

RCB Bank: Δεν αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το πρόστιμο, το οποίο διευθετήθηκε

17:47 - 01.12.2017

Η RCB Bank Ltd διευθέτησε εγκαίρως χρηματικό πρόστιμο που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και κατέβαλε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ποσό €680.000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το πρόστιμο αφορούσε παραλείψεις, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησε η ΚΤΚ κατά την περίοδο μέχρι το 2014 και αφορούσε τα προηγούμενα έτη. «Η κύρωση δεν σχετίζεται με τον εντοπισμό οιωνδήποτε περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η τράπεζα έχει εκπληρώσει πλήρως και έγκαιρα όλες τις απαιτήσεις και τις συστάσεις της ΚΤΚ. «Η RCB Bank Ltd έχει βελτιώσει σημαντικά τη διακυβέρνησή της, τις πολιτικές κινδύνου συμμόρφωσης και την πολιτική αποδοχής νέων πελατών», ενώ «ακολουθεί ίσως τα πιο αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του Κnow-Υour-Customer (KYC)», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση καταλήγει, λέγοντας ότι έχουν γίνει κατάλληλες επενδύσεις στα συστήματα της τράπεζας, ενώ έχει αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης.